本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
      河南建筑材料研究設計院有限責任公司第二屆第十九次董事會會議于2017年5月11日在公司會議室召開。出席本次會議董事6人，監事會主席列席本次會議。依照《公司法》、《公司章程》的規定，本次會議由公司董事長尹青亞同志主持，會議召開的時間、地點和審議討論的事項已經以書面形式通知了全體董事。會議以投票表決方式通過如下事項：
      1、擬定公司2016年度利潤分配方案；
      2、召開公司2017年度股東會。
      特此公告。
 
                                                                                                                              河南建筑材料研究設計院有限責任公司董事會
                                                                                                                                                     2017年5月11日